miércoles, 17 de abril de 2019

Auto regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero

El día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Disposiciones de carácter general que regulan los programas de Auto Regularización para aquellos sujetos que realizan actividades vulnerables
en términos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo del 1° de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

 

Las Disposiciones establecen los requisitos que los sujetos obligados deben seguir y cumplir para adherirse al programa de Auto Regularización, en aras de corregir su situación y sobre todo acceder a los beneficios de la condonación de sanciones monetarias por el incumplimiento de la Ley hasta diciembre de 2018.
Para que procedan estos beneficios, los sujetos obligados deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, esto implica, estar dados de alta, así como presentar los avisos mensuales de 2019.

El día de ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Disposiciones de carácter general que regulan los programas de Auto Regularización para aquellos sujetos que realizan actividades vulnerables en términos de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por el periodo del 1° de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.

 

Las Disposiciones establecen los requisitos que los sujetos obligados deben seguir y cumplir para adherirse al programa de Auto Regularización, en aras de corregir su situación y sobre todo acceder a los beneficios de la condonación de sanciones monetarias por el incumplimiento de la Ley hasta diciembre de 2018.


Para que procedan estos beneficios, los sujetos obligados deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, esto implica, estar dados de alta, así como presentar los avisos mensuales de 2019.

 

El proceso formal de adhesión al programa inicia con el envío de una solicitud a través del portal de prevención de lavado de dinero del SAT, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de estas Disposiciones. Como parte fundamental se clarifica que la Autoridad podrá condonar las Sanciones por incumplimientos de la Ley ocurridos en el periodo del 1° de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, siempre y cuando los Sujetos Obligados presenten una solicitud de condonación de multas dentro de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión del programa de auto regulación y claro haber cumplido con sus obligaciones.

A continuación, se presenta un resumen con fechas clave que los sujetos obligados deberían de observar:

 

Los socios de Baker Tilly México, en especial nuestra área de PLD, pueden brindarle una asesoría y/o consultoría completa y puntual sobre este tema o cualquier otro.


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