Cambios legislativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Reforma a la Ley PLD: Nuevas Obligaciones, Beneficiario Controlador y Estrategias de Cumplimiento.

El evento analizó la reforma a la Ley PLD (julio 2024), la cual establece nuevas cargas operativas. El valor es detallar la identificación obligatoria del Beneficiario Controlador como persona física (25% de control), la implementación de auditorías anuales y mecanismos automatizados, y la extensión del resguardo documental a 10 años.