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Nuevos criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera derivados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La UIF emitió nuevos criterios generales derivados de la reforma a la LFPIORPI, que imponen nuevas obligaciones en prevención de lavado de dinero. Entre los puntos clave destacan: el registro de actividades vulnerables vía fideicomisos, la actividad vulnerable en desarrollo inmobiliario, la obligación de identificar al Beneficiario Controlador, la conservación documental por 10 años y nuevas exigencias de evaluación de riesgos, manual PLD y capacitación anual. Estos lineamientos orientan a los sujetos obligados sobre el cumplimiento gradual de la reforma.

Adrián Bueno Oct 3, 2025

News flash

Prórroga del plazo para efectuar el entero de descuentos conforme a la reforma del INFONAVIT. Nueva oportunidad para interponer amparo

La reforma al artículo 29 de la Ley del INFONAVIT obliga a los patrones a enterar descuentos aun con incapacidades o ausencias. Con la prórroga publicada, el plazo vence el 17 de septiembre de 2025, lo que abre una nueva ventana para interponer amparo.

Adrián Bueno Sergio Lima José Luis Elizondo Sep 10, 2025

News flash Foreign trade and customs

Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

El DOF publicó el 28 de agosto de 2025 un decreto que modifica el Anexo I del Decreto IMMEX, prohibiendo la importación de 50 fracciones arancelarias del sector calzado (partidas 64.01 a 64.05) bajo este programa. La medida busca proteger la competitividad y el empleo nacional, así como prevenir el contrabando técnico.

Eliel Amaya Aug 28, 2025

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News flash Foreign trade and customs

Manifestación de Valor a través de la VUCEM

A partir de agosto de 2025, los importadores y agentes aduanales podrán presentar la Manifestación de Valor (E2) de forma anticipada a través de la VUCEM. Su uso electrónico será obligatorio a partir del 9 de diciembre. Baker Tilly brinda asesoría para facilitar su implementación.

Eliel Amaya Aug 1, 2025

News flash Legal

Reforma a la Ley General de Población

Reforma a la Ley General de Población: la CURP será biométrica y obligatoria para todos los trámites en México. A partir de julio de 2025, se incorpora una CURP con huellas dactilares y fotografía como identificación nacional única. Empresas y personas deberán adaptarse a nuevos protocolos de autenticación, protección de datos sensibles y cumplimiento de la LFPDPPP y la LGPDPPSO. La implementación será gradual, iniciando formalmente en enero de 2026.

Adrián Bueno Jul 31, 2025

News flash Legal

Contratos con “fecha cierta”: requisito para acreditar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (“PLD”).

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirma obligatoriedad de contratos con “fecha cierta” para cumplir con la Ley Antilavado. Esta medida refuerza la validez probatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Baker Tilly recomienda plataformas digitales como DocuMeta para facilitar el cumplimiento legal.

Adrián Bueno Jul 29, 2025

News flash Legal

Reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”)

Reforma a la Ley Antilavado 2025 | Cambios clave en la identificación del beneficiario controlador, restricciones al uso de efectivo, inclusión de fideicomisos como sujetos obligados, nuevas sanciones y extensión del plazo de conservación de información. Publicada el 16 de julio y vigente desde el 17 de julio de 2025. Asesoría especializada disponible en Baker Tilly.

Adrián Bueno Jul 21, 2025

News flash Tax

Nuevas disposiciones fiscales, laborales y de seguridad social para las Plataformas Digitales

Descubre las nuevas disposiciones fiscales, laborales y de seguridad social para plataformas digitales en México, incluyendo reglas del IMSS, INFONAVIT, SAT y STPS. Esta guía detalla los cambios normativos y cómo cumplir con tus obligaciones si operas o colaboras con plataformas digitales.

Ramiro Ávalos Jul 14, 2025

News flash

Boletín. Aviso a Empresas con Certificación OEA – Actualización de Empresas Transportistas Autorizadas

Durante julio, las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA) deberán actualizar su listado de empresas transportistas autorizadas ante la AGACE, conforme a la ficha 62/LA de las RGCE. Esta medida busca asegurar el cumplimiento en el esquema de certificación de comercio exterior.

Eliel Amaya Jul 8, 2025

News flash Foreign trade and customs

Avisos Automáticos de Exportación

La Secretaría de Economía prorrogó la entrada en vigor del Acuerdo de Avisos Automáticos de Exportación hasta el 11 de agosto de 2025. Conoce las fracciones arancelarias excluidas.

Eliel Amaya Jun 25, 2025

News flash Foreign trade and customs

Boletín Informativo: Aumento de Aranceles a Importaciones de Acero y Aluminio en EE. UU.

A partir del 4 de junio de 2025, EE. UU. incrementa aranceles a productos de acero y aluminio al 50%. Conoce las implicaciones y medidas anunciadas.

Eliel Amaya Jun 6, 2025