UIF tendrá mayor colaboración y hará mayores revisiones con nueva dirección

El titular de la UIF, Pablo Gómez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunciaron presuntas irregularidades en el Poder Judicial tras la resolución que ordenó eliminar a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas.

La creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), traerá una mayor colaboración de ésta con otras dependencias que se involucran en el combate de dinero y financiamiento al terrorismo, además de generar una mayor revisión a las actividades vulnerables y actores que participen en ella, señalaron expertos.

Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que esta nueva dirección facilitará la concentración de información y la cooperación con instituciones, como el fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se buscará tener un mayor alcance en cuanto a elementos (información) que pudiera estar necesitando la UIF para buscar combatir esta parte de la delincuencia”, agregó Aguilar Domínguez.

Atribuciones principales

A finales de mayo, a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se creó la nueva Dirección con fines diversos, como:

• Analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
• Integrar reportes de inteligencia.
• Requerir y recabar de las entidades y personas que realicen actividades vulnerables información, documentación, datos e imágenes.
• Obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.
• Participar en mecanismos de coordinación nacionales o internacionales.
• Fungir como enlace de la UIF con autoridades competentes nacionales y extranjeras para la prevención de delitos de alto impacto y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Estados Unidos y auditorías

Luis Yáñez, gerente de Práctica Legal de Baker Tilly México, señaló que la creación de esta dirección también responde a que, en meses pasados, Estados Unidos catalogó a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que se puede esperar una mayor revisión por parte de la UIF, a cargo de Pablo Gómez.

“Es parte de lo que motiva la creación de esta dirección, es parte del compromiso de México para cumplir y estar alineado con todos los temas internacionales. Dentro de las atribuciones de esta nueva dirección general estará revisar nuevos temas de prevención de lavado de dinero pero, específicamente, relacionados con personas que se considera o pueden estar relacionadas con organizaciones delictivas”, explicó.

Agregó que la creación también puede responder a alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año revisará a México en temas de combate a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“La nueva dirección ya es un área administrativa que va a ayudar a la UIF en estos temas de prevención, así que ahora estará más estructurada e, incluso, se pueden intensificar muchísimo más las revisiones que se hacen a los contribuyentes”, agregó.

Respecto a la decisión del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, de catalogar al crimen organizado como organizaciones terroristas, Aguilar Domínguez indicó que sí se ha observado un incremento en las auditorías que se realizan a los contribuyentes.