Baker Tilly | En los Medios

Servicio

Localización

Restablecer

El Porvenir: Herramientas tecnológicas, indispensables contra antilavado

Baker Tilly destaca el papel clave de las herramientas tecnológicas ante los nuevos requisitos de la Ley Antilavado. Con la reforma, los fideicomisos y sociedades mercantiles deben reforzar sus controles de cumplimiento. Soluciones como DocuMeta permiten registrar operaciones con fecha cierta, automatizar alertas y generar expedientes digitales para mitigar riesgos.

Reporte Índigo: Fideicomisos serán actividad vulnerable con ley antilavado

Reforma a la Ley Antilavado en México fortalece regulación sobre beneficiarios controladores y fideicomisos. La reciente modificación legal obliga a las sociedades mercantiles a registrar a sus beneficiarios controladores y extiende el cumplimiento de obligaciones antilavado a fideicomisos. Expertos de Baker Tilly destacan su impacto para prevenir operaciones con recursos ilícitos.

El Universal: Fideicomisos serán actividad vulnerable con ley antilavado

La reforma a la Ley Antilavado incluye por primera vez a los fideicomisos como actividades vulnerables. También obliga a sociedades mercantiles a registrar a sus beneficiarios controladores y establece nuevas sanciones por incumplimiento. Baker Tilly advierte sobre los impactos clave para empresas.

Legal Impuestos

Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Mantente informado

Suscríbete a nuestro Newsletter