Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora regulatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero

El pasado 9 de junio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo clave en materia de simplificación regulatoria, con el propósito de modernizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su normativa secundaria.

Este acuerdo busca fortalecer la vigilancia de la autoridad hacendaria y, al mismo tiempo, hacer más eficientes los trámites para quienes realizan actividades vulnerables conforme a la Ley.

Principales cambios administrativos

• Fusión de trámites: A partir de la entrada en vigor, diversos informes, avisos, registros y actualizaciones se realizarán a través de dos únicos formatos:

• “Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos e Informes, por parte de quienes realizan actividades vulnerables”
• “Alta, registro y actualización de quienes realizan Actividades Vulnerables”

• Reducción de plazos: La autoridad deberá emitir resoluciones en un rango de 10 a 80 días naturales, dependiendo del tipo de solicitud (autorizaciones, prórrogas e interpretaciones).

• Eliminación del escrito libre: Ya no será necesario presentar solicitudes mediante escrito libre; en su lugar, se utilizarán formatos únicos oficiales.

Vigencia del acuerdo

Este acuerdo entrará en vigor 30 días hábiles después de su publicación, es decir, en el mes de julio de 2025.

De acuerdo con el artículo segundo transitorio, los trámites iniciados antes de la entrada en vigor se resolverán conforme a las reglas vigentes al momento de su presentación.

Implicaciones para los sujetos obligados

Esta medida representa tanto un mecanismo de control más eficiente para la autoridad, como una oportunidad para los sujetos obligados de revisar su situación y evitar multas derivadas del incumplimiento.

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