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Flash informativo Legal
Publicación de la identificación de persona o grupo de personas como Beneficiario Controlador. Obligación derivada de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La reforma a la LFPIORPI impone a las sociedades mercantiles la obligación de identificar y publicar a su Beneficiario Controlador a través del Sistema Electrónico de Publicaciones de la Secretaría de Economía. El incumplimiento puede generar multas hasta $1.1 millones de pesos. Baker Tilly México recomienda revisar cada caso con especialistas en prevención de lavado de dinero, ya que esta obligación es independiente de la fiscal y las personas identificadas pueden variar entre ambos regímenes.
8 oct 2025
572 AERIAL
Flash informativo Legal
Nuevos criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera derivados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La UIF emitió nuevos criterios generales derivados de la reforma a la LFPIORPI, que imponen nuevas obligaciones en prevención de lavado de dinero. Entre los puntos clave destacan: el registro de actividades vulnerables vía fideicomisos, la actividad vulnerable en desarrollo inmobiliario, la obligación de identificar al Beneficiario Controlador, la conservación documental por 10 años y nuevas exigencias de evaluación de riesgos, manual PLD y capacitación anual.
Adrián Bueno 3 oct 2025
583 AERIAL
Legal
Uso ético de IA en la administración de justicia.
La tesis aislada del 22 de agosto de 2025 fija por primera vez en México lineamientos éticos para usar IA en procesos jurisdiccionales: proporcionalidad e inocuidad, protección de datos, transparencia y explicabilidad, y supervisión y decisión humanas. El criterio busca modernizar la justicia sin vulnerar derechos, exige capacitación, infraestructura segura y protocolos de auditoría, y se alinea con mejores prácticas internacionales.
Adrián Bueno 1 oct 2025
98 BUILDINGS
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Legal
Boletín de Actualización Fiscal Octubre - 2025
Boletín Fiscal Oct. 2025: PRODECON logra sentencias clave. El SAT no puede negar devoluciones por presentación fuera de horario en Buzón Tributario. Es ilegal rechazar deducciones de retiro por errores menores. Ex-socios pueden actualizar su RFC directamente. La SCJN avala uso del 69-B en fusiones.
Adrián Bueno 30 sept 2025
87 BUILDINGS
Legal
Boletín de Actualización Fiscal Septiembre
Resumen de criterios sustantivos, jurisdiccionales, análisis sistémicos de Prodecon y jurisprudencia fiscal en México publicados en agosto 2025
Adrián Bueno 1 sept 2025
67 AERIAL
Flash informativo Legal
Reforma a la Ley General de Población
Reforma a la Ley General de Población: la CURP será biométrica y obligatoria para todos los trámites en México. A partir de julio de 2025, se incorpora una CURP con huellas dactilares y fotografía como identificación nacional única. Empresas y personas deberán adaptarse a nuevos protocolos de autenticación, protección de datos sensibles y cumplimiento de la LFPDPPP y la LGPDPPSO. La implementación será gradual, iniciando formalmente en enero de 2026.
Adrián Bueno 31 jul 2025
78 AERIAL
Flash informativo Legal
Contratos con “fecha cierta”: requisito para acreditar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (“PLD”).
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirma obligatoriedad de contratos con “fecha cierta” para cumplir con la Ley Antilavado. Esta medida refuerza la validez probatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Baker Tilly recomienda plataformas digitales como DocuMeta para facilitar el cumplimiento legal.
Adrián Bueno 29 jul 2025
65 AERIAL
Flash informativo Legal
Reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”)
Reforma a la Ley Antilavado 2025 | Cambios clave en la identificación del beneficiario controlador, restricciones al uso de efectivo, inclusión de fideicomisos como sujetos obligados, nuevas sanciones y extensión del plazo de conservación de información. Publicada el 16 de julio y vigente desde el 17 de julio de 2025. Asesoría especializada disponible en Baker Tilly.
Adrián Bueno 21 jul 2025
98 AERIAL
Boletin Legal
Nuevas disposiciones en materia de datos personales
Conoce las nuevas disposiciones publicadas en 2025 sobre datos personales en México: disolución del INAI, nuevos responsables, obligaciones para empresas y sujetos obligados.
Adrián Bueno 7 may 2025
96 PEOPLE
Boletin Legal
Boletín de Actualización Fiscal – Mayo 2025
Revisa los criterios PRODECON, tesis fiscales clave del PJF y TFJA, así como modificaciones fiscales relevantes publicadas en abril 2025.
Adrián Bueno 6 may 2025
81 PEOPLE
Boletin Legal
Boletín de Actualización Fiscal
Consulta el Boletín de actualización fiscal de abril 2025 de Baker Tilly con criterios PRODECON, jurisprudencia, publicaciones del SAT y DOF, y análisis de reformas fiscales clave.
Adrián Bueno 2 abr 2025
75 AERIAL