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Flash informativo Legal
Publicación de la identificación de persona o grupo de personas como Beneficiario Controlador. Obligación derivada de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La reforma a la LFPIORPI impone a las sociedades mercantiles la obligación de identificar y publicar a su Beneficiario Controlador a través del Sistema Electrónico de Publicaciones de la Secretaría de Economía. El incumplimiento puede generar multas hasta $1.1 millones de pesos. Baker Tilly México recomienda revisar cada caso con especialistas en prevención de lavado de dinero, ya que esta obligación es independiente de la fiscal y las personas identificadas pueden variar entre ambos regímenes.
8 oct 2025
572 AERIAL
Flash informativo Comercio Exterior y Aduanas
Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación cancelados.
El DOF publicó el 30 de septiembre de 2025 el aviso con los Programas IMMEX cancelados por incumplimiento del Reporte Anual 2024 y del artículo 11 del Decreto IMMEX. Baker Tilly recuerda las causales de suspensión o cancelación del programa, los plazos de defensa, y la importancia de mantener actualizados los domicilios fiscales, documentación de mercancías y obligaciones en el RFC para evitar sanciones.
Eliel Amaya 7 oct 2025
556 AERIAL
Flash informativo Legal
Nuevos criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera derivados de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La UIF emitió nuevos criterios generales derivados de la reforma a la LFPIORPI, que imponen nuevas obligaciones en prevención de lavado de dinero. Entre los puntos clave destacan: el registro de actividades vulnerables vía fideicomisos, la actividad vulnerable en desarrollo inmobiliario, la obligación de identificar al Beneficiario Controlador, la conservación documental por 10 años y nuevas exigencias de evaluación de riesgos, manual PLD y capacitación anual.
Adrián Bueno 3 oct 2025
583 AERIAL
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Flash informativo
Prórroga del plazo para efectuar el entero de descuentos conforme a la reforma del INFONAVIT. Nueva oportunidad para interponer amparo
La reforma al artículo 29 de la Ley del INFONAVIT obliga a los patrones a enterar descuentos aun con incapacidades o ausencias. Con la prórroga publicada, el plazo vence el 17 de septiembre de 2025, lo que abre una nueva ventana para interponer amparo.
Adrián Bueno Sergio Lima José Luis Elizondo 10 sept 2025
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Flash informativo Comercio Exterior y Aduanas
Decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
El DOF publicó el 28 de agosto de 2025 un decreto que modifica el Anexo I del Decreto IMMEX, prohibiendo la importación de 50 fracciones arancelarias del sector calzado (partidas 64.01 a 64.05) bajo este programa. La medida busca proteger la competitividad y el empleo nacional, así como prevenir el contrabando técnico.
Eliel Amaya 28 ago 2025
87 AERIAL
Flash informativo Comercio Exterior y Aduanas
Manifestación de Valor a través de la VUCEM
A partir de agosto de 2025, los importadores y agentes aduanales podrán presentar la Manifestación de Valor (E2) de forma anticipada a través de la VUCEM. Su uso electrónico será obligatorio a partir del 9 de diciembre. Baker Tilly brinda asesoría para facilitar su implementación.
Eliel Amaya 1 ago 2025
98 AERIAL
Flash informativo Legal
Reforma a la Ley General de Población
Reforma a la Ley General de Población: la CURP será biométrica y obligatoria para todos los trámites en México. A partir de julio de 2025, se incorpora una CURP con huellas dactilares y fotografía como identificación nacional única. Empresas y personas deberán adaptarse a nuevos protocolos de autenticación, protección de datos sensibles y cumplimiento de la LFPDPPP y la LGPDPPSO. La implementación será gradual, iniciando formalmente en enero de 2026.
Adrián Bueno 31 jul 2025
78 AERIAL
Flash informativo Legal
Contratos con “fecha cierta”: requisito para acreditar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (“PLD”).
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirma obligatoriedad de contratos con “fecha cierta” para cumplir con la Ley Antilavado. Esta medida refuerza la validez probatoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Baker Tilly recomienda plataformas digitales como DocuMeta para facilitar el cumplimiento legal.
Adrián Bueno 29 jul 2025
65 AERIAL
Flash informativo Legal
Reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”)
Reforma a la Ley Antilavado 2025 | Cambios clave en la identificación del beneficiario controlador, restricciones al uso de efectivo, inclusión de fideicomisos como sujetos obligados, nuevas sanciones y extensión del plazo de conservación de información. Publicada el 16 de julio y vigente desde el 17 de julio de 2025. Asesoría especializada disponible en Baker Tilly.
Adrián Bueno 21 jul 2025
98 AERIAL
Flash informativo Impuestos
Nuevas disposiciones fiscales, laborales y de seguridad social para las Plataformas Digitales
Descubre las nuevas disposiciones fiscales, laborales y de seguridad social para plataformas digitales en México, incluyendo reglas del IMSS, INFONAVIT, SAT y STPS. Esta guía detalla los cambios normativos y cómo cumplir con tus obligaciones si operas o colaboras con plataformas digitales.
Ramiro Ávalos 14 jul 2025
65 AERIAL
Flash informativo
Aviso a Empresas con Certificación OEA – Actualización de Empresas Transportistas Autorizadas
Durante julio, las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA) deberán actualizar su listado de empresas transportistas autorizadas ante la AGACE, conforme a la ficha 62/LA de las RGCE. Esta medida busca asegurar el cumplimiento en el esquema de certificación de comercio exterior.
Eliel Amaya 8 jul 2025
53 BUIDINGS